10:08 / 23 August 2017 /
USD RUB /
/

Депутат Дагестана обвиняется в отмывании 100 млрд. рублей

Депутат Дагестана обвиняется в отмывании 100 млрд. рублей
Москва
27 Февраля 2014 12:19
Депутата органа местного самоуправления одного из муниципальных образований республики Дагестан подозревают в деле об отмывании 100 млрд. рублей. По сообщению МВД России, вместе с сообщниками он занимался отмыванием денег через фирмы-однодневки.

В марте 2013 года их деятельность была пресечена. В отношении депутата органа местного самоуправления одного из муниципальных образований республики Дагестан собрано достаточно материалов для возбуждения уголовного дела по статьям «Организация преступного сообщества и участия в нем» и «Незаконная банковская деятельность».

Четверых подозреваемых удалось арестовать при попытке получить 500 млн. рублей, отправленных из Дагестана самолетом под видом печатной продукции. Сам депутат занимался поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций. 

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников группировки продолжаются. 

Добавить комментарий

 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить
Загрузить изображение
 
Авторизация при помощи социальной сети


Новости компаний

Авиакомпания Air Berlin объявила о начале процедуры банкротства

За счет кредита от правительства Германии полеты будут продолжаться

“А знаете ли Вы, что...”