Житель Дагестана незаконно создал фирму для обналичивания денежных средств

Дагестан
Ася Шахабасова 20 Октября 2018 / 13:44

Возбуждено уголовное дело

Махачкала, 20 октября. В Махачкале сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения законодательства в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

После проведения проверки выяснилось, что житель Каспийска через подставных лиц, для последующего обналичивания денежных средств, зарегистрировал юридическое лицо. При этом целей, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности фирмы и ее управлением, у мужчины не было.

Большая часть из денег, которые находились на счету фирмы, были сняты с расчетного счета в банке с назначением платежа якобы для выдачи заработной платы, общая сумма выданных денежных средств составила 7,5 млн рублей.

Отметим, что, в нарушение п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ, не были перечислены суммы удержанного налога на доходы физических лиц.

- По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан.

Добавить комментарий
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить изображение