17:48 / 19 September 2017 /
USD RUB /
/

Директор филиала ОАО «Россельхозбанк» КБР привлечен к административной ответственности

Директор филиала ОАО «Россельхозбанк» КБР привлечен к административной ответственности
9 Ноября 2012 15:43

Прокуратурой республики проведена проверка исполнения требований  законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В ходе проверки директору Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Россельхозбанк» Лихову З.А. был направлен запрос о предоставлении информации и документов, послуживших основанием для предоставления юридическому лицу целевых кредитов. Лихов отказался предоставить истребованную информацию и документы со ссылкой на банковскую тайну, сообщает пресс-служба ведомства.

Постановлением заместителя прокурора республики в отношении Лихова З.А. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

Мировой суд Лихова З.А. признал виновным в совершении указанного административного правонарушения, наказан штрафом.

Добавить комментарий

 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить
Загрузить изображение
 
Авторизация при помощи социальной сети


Новости компаний

ФАС продолжает рассматривать заявку о сделке между Uber и Яндекс.Такси

Объединение сервисов коснется рынков в Казахстане, Белоруссии, Армении, Азербайджане и Грузии.

Ребрендинг стартовал в сети кофеен «Шоколадница»

Маркетинговые изменения будут продолжаться два года

“А знаете ли Вы, что...”