.

В КБР директора стройкомпании осудят за «отмывание» 12 млн рублей

КБР
Екатерина ВЕЛИКАЯ 20 Ноября 2018 / 12:58 Автор фото: pixabay.com

Деньги осели в его карманах благодаря уходу от налогов

Нальчик, 20 ноября. Следственные органы завершили расследование дела против предпринимателя из Кабардино-Балкарии, обвиняемого по нескольким статьям Уголовного кодекса. В вину ему вменяется «отмывание» денег и неправомерный оборот платежей.

Фигурантом уголовного дела стал гендиректор фирмы «Стройтранс». По информации правоохранителей, руководитель предприятия целый год переводил полученные преступным путем деньги на счета подставных фирм, снимал, тратил. В итоге он «отмыл» больше 12 миллионов рублей. Ранее он скрыл эти деньги, которые должны были поступить в бюджет государства в виде налогов.

Кстати, вовремя следствия правоохранители арестовали счета предприятия и смогли вернуть в бюджет украденные деньги.

- Уголовное дело направлено в прокуратуру КБР для утверждения обвинительного заключения, - добавили в пресс-службе СУ СК по КБР.

После этого дело направят в суд.

Ранее сообщалось, что банк из Нальчика заподозрили в «отмывании» денег и отобрали лицензию. Позже его руководитель оказался на скамье подсудимых.

Добавить комментарий
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить изображение