Жительница Нальчика заработала 16 млн руб на «отмывании» денег

КБР
15 Февраля 2020 / 07:52 Автор фото: pixabay.com

Женщина признала вину и согласилась сотрудничать с правоохранителями

Нальчик, 15 февраля. В Нальчике на скамье подсудимых оказалась местная жительница, которую обвиняют в незаконной банковской деятельности, незаконной регистрации юрлиц и участии в преступном сообществе.

В 2016 году несколько лиц создали в Нальчике преступное сообщество, которое занималось «отмыванием» денег. Обвиняемая также являлась членом банды. Она заключала фиктивные договоры с фирмами и переводила деньги на подставные организации, которые затем обналичивались. В итоге доход составил 16 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемая признала вину и согласилась сотрудничать с правоохранителями.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд, - рассказали «Регион online» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее «Регион online» сообщал об уголовном деле за незаконное предпринимательство. Житель Нальчика заработал почти 10 млн рублей, сдавая в аренду нежилые помещения.


#Нальчик, #отмывание денег, #суд

Читайте нас в News

Поделиться