.

Махинации с валютой на 1,4 млрд рублей выявила таможня в Краснодаре

Краснодарский край
Екатерина Сорокина 7 Декабря 2018 / 00:03 Автор фото: prime.md

Фирма заключила контракт с Италией на 22,3 миллиона евро, но товар так и не получила

Краснодар, 7 декабря. Краснодарская таможня выявила махинации с валютой. Бизнесмен решил незаконно перевести за границу 1,4 миллиард рублей. Его компания заключила контракт с фирмой, зарегистрированной в Италии. Согласно договору, им должны были поставить товар на сумму более 22,3 миллионов евро. Продукция так и не была доставлена в Россию, а деньги, которые фирма получила, якобы, за оплату, не вернулись обратно на расчетные счета.

Против руководителей краснодарской фирмы возбудили уголовные дела. Их обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте или валюте РФ. Предприниматели могут отправиться за решетку на пять лет.

 

Добавить комментарий
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить изображение