04:56 / 18 October 2017 /
USD RUB /
/

Депутат Дагестана обвиняется в отмывании 100 млрд. рублей

Депутат Дагестана обвиняется в отмывании 100 млрд. рублей
27 Февраля 2014 12:19
Депутата органа местного самоуправления одного из муниципальных образований республики Дагестан подозревают в деле об отмывании 100 млрд. рублей. По сообщению МВД России, вместе с сообщниками он занимался отмыванием денег через фирмы-однодневки.

В марте 2013 года их деятельность была пресечена. В отношении депутата органа местного самоуправления одного из муниципальных образований республики Дагестан собрано достаточно материалов для возбуждения уголовного дела по статьям «Организация преступного сообщества и участия в нем» и «Незаконная банковская деятельность».

Четверых подозреваемых удалось арестовать при попытке получить 500 млн. рублей, отправленных из Дагестана самолетом под видом печатной продукции. Сам депутат занимался поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций. 

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников группировки продолжаются. 

Добавить комментарий

 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить
Загрузить изображение
 
Авторизация при помощи социальной сети


Новости компаний

«Яндекс» создал голосового помощника «Алису»

Ее представили президенту РФ

“А знаете ли Вы, что...”