За отмывание 1,5 млрд в Ростове будут судить членов ОПГ

Ростовская область
Евгения МИКУЛОВА 20 Июля 2018 / 12:15

В преступную группировку вошли шесть человек

Ростов-на-Дону, 20 июля. Перед судом в Ростове предстанут шесть членов ОПГ, которых обвиняют в отмывании полутора миллиардов рублей. Кроме того, им вменяют неправомерный оборот средств платежей, а также незаконную банковскую деятельность.

По мнению следствия члены группировки сумели вывести сотни миллионов рублей в теневую экономику. Среди обвиняемых оказался директор, который занимался организацией оптовой торговли овощами и фруктами, руководитель одной из топливных компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла, также в мошеннических схемах участвовали трое безработных жителей Ростова.

Подозреваемые создали более 20 подконтрольных организаций, а также 14 ИП, после чего успешно пользовались их реквизитами.

Мошенники заключали фиктивные контракты по оказанию услуг с фирмами-однодневками и не исполняли их. Это позволяло злоумышленникам обналичивать средства со счета компании. В итоге всех махинаций с участием 1,5 миллиарда они заработали 38 миллионов рублей.

В то же время в Ростовской области будут осуждены «липовые» инвалиды.

Добавить комментарий
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить изображение