Жителя Ростова заподозрили в махинациях с подставными фирмами на 700 млн рублей

Ростовская область
Екатерина ВЕЛИКАЯ 19 Мая 2019 / 10:19 Автор фото: pixabay.com

Мужчине грозит уголовная ответственность

Ростов-на-Дону, 19 мая. Житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела по подозрению в незаконной банковской деятельности.

Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, в 2015-2018 годах подозреваемый создал на территории областной столицы и соседнего региона несколько подставных фирм, через которые незаконно провел около 700 млн рублей. Из этой суммы шесть миллионов рублей он положил непосредственно себе в карман.

Противоправные факты стали известны полицейским, которые провели два десятка обысков, изъяли сотни документов, доказывающую незаконную банковскую деятельность.

- Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу, - рассказали в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что на Дону директор завода скрыл от государства почти 500 млн рублей налогов.


#Ростов-на-Дону, #незаконная банковская деятельность

Читайте нас в News

Поделиться
Добавить комментарий
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить изображение