Бизнесмен и налоговик «отмыли» 5 млн рублей в Северной Осетии

Подозреваемые подделывали документы и создавали подставные фирмы

Владикавказ, 3 октября. В Северной Осетии раскрыли банду, которая занималась «отмыванием» денег.

Как установили правоохранители, в преступную группу входили 38-летняя владелица коммерческой организации, 42-летний сотрудник налоговой службы, 57-летняя жительница пригородного района и еще несколько пока не установленных лиц. Подозреваемые незаконно обналичивали деньги. Они подделывали платежки, перечисляли на счета подставных фирм (таковых установлено около 60), затем снимали и делили между собой. В итоге им удалось омыть больше пяти миллионов рублей.

– Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершенные организованной группой», – рассказали «Регион online» в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Трое подозреваемых заключены под арест.

Ранее «Регион online» сообщал о главбухе, которая незаконно начисляла зарплату директору. В итоге бюджет лишился больше 200 тысяч рублей.