Из ростовского СЗАО «СКВО» вывели 23 млн рублей по подложным документам

Следственные органы России возбудили уголовное дело по факту мошенничества со счетами известного на всю область предприятия, ранее принадлежавшего депутату регионального парламента Владимиру Касьяненко

Ростов-на-Дону, 18 марта. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в по факту вывода со счетов ростовского предприятия СЗАО «СКВО» не менее 23 млн рублей. Производство по делу начато 22 января 2020 года, оно возбуждено по части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество», максимальный срок наказания – до 10 лет лишения свободы). Как сообщают «Аргументы недели», по версии следствия деньги выводились через карту оформленной в обществе на должность помощника генерального директора Розалии Леонидовой, которая на самом деле являлась домработницей гендиректора предприятия Анны Касьяненко. Потерпевшим по делу признан сын бывшего владельца предприятия, ростовского депутата, ныне покойного Владимира Касьяненко – Денис Касьяненко. В свое время он был незаконно лишен наследства. О том, что из общества, некогда принадлежащего его отцу, могут выводиться активы, Денис заявляет вот уже несколько лет.

Недавно на канале НТВ прошел сюжет, в котором рассказывалось о том, что со счетов известного ростовского предприятия СЗАО «СКВО» выводились крупные суммы. Транзакции совершались через банковские карты Розалии Леонидовой, официально числившейся помощником генерального директора предприятия. На днях стало также известно о том, что 22 января 2020 года следственные органы возбудили уголовное дело по факту этого противоправного деяния.

Как пишут «Аргументы недели», деньги выводились с 2016 по 2019 год, основанием были фиктивные выплаты заработной платы, премиальных, переводы на текущие хозяйственные расходы, а также выплаты крупных сумм, которые предприятие якобы выдавало Леонидовой взаймы. При этом следствие считает, что о движении финансовых потоков по своим счетам Леонидова не знала и воспользоваться ими не могла, потому что деньги со счетов тут же переводились и обналичивались. Реальными держателями карт являлись Анна Владимировна К. и Елена Владимировна К. Не ставя в известность владелицу «пластика», они перечисляли средства с ее счетов на другие, принадлежащие физическим и юридическим лицам. В итоге сумма, ушедшая с баланса предприятия, составила не менее 23 млн рублей.

По данным следственных органов, помощником гендиректора СЗАО «СКВО» Розалия Леонидова только числилась. На самом же деле женщина была домработницей у Анны Касьяненко в ее доме на улице Малюгина в Ростове-на-Дону. В частности, в ее обязанности входило мытье полов и уборка в туалете. Розалия Леонидова очень удивилась, узнав, что в течение года с середины 2017 по середину 2018-го она «работала» офис-менеджером в СЗАО «СКВО», а затем даже выполняла функции помощника генерального директора. Сама она в это время убирала в доме и готовила еду.

История борьбы за наследство Владимира Касьяненко уже становилась достоянием общественности. Так жена его племянника Алексея – Оксана Касьяненко рассказывала, что после смерти богатого родственника новые владельцы предприятия выставили ее с семьей из дома и вселились туда сами. Сейчас Оксана с детьми ютятся на съемных квартирах. Против самого племянника Владимира Касьяненко Алексея было незаконно, как утверждают родственники, возбуждено уголовное дело, он попал в СИЗО. Позицию Оксаны поддерживает ее адвокат Владислав Бражников.

Как сообщают «Аргументы недели», сын Владимира Касьяненко Денис также настаивает на тщательном изучении обстоятельств дела. Ведь не исключено, что деньги могли выводиться со счетов предприятия не только через банковские карты, открытые на имя Розалии Леонидовой. Но и через других лиц. Истинный масштаб потерь еще только предстоит выяснить.

Издание приводит данные по нескольким эпизодам «изъятия» средств на общую сумму более 2 млн рублей. Поскольку к банковской карте Леонидовой были привязаны карты Елены и Анны К., у тех был свободный доступ к деньгам, поступающим с предприятия. Только с марта по август 2018 года было потрачено свыше 30 тысяч евро (2,3 миллиона рублей) на покупки в престижных бутиках Австрии и Германии. Речь, прежде всего, шла об одежде и оплате ресторана. Кроме того, деньги снимались в виде наличных.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дениса Касьяненко и его матери Лидии Касьяненко, отмечает, что сегодня против его клиентов распространяется недостоверная информация: якобы они хотят захватить СЗАО «СКВО», которое возглавляется успешным менеджером Анной Касьяненко.

– Но это не так. Денис на законных основаниях является совладельцем СЗАО на 1/3, ему незачем что-то захватывать. Вполне возможно, это делается Анной Касьяненко для того, чтобы затруднить проведение аудита на предприятии, который может вскрыть и более масштабные хищения и финансовые нарушения. Есть мнение, что вместо того, чтобы направлять деньги на социальные нужды работников СЗАО «СКВО», деньги под видом зарплаты подставным лицам выводятся за границу и тратятся на походы по магазинам, – говорит Сергей Жорин.

В ходе расследования предстоит выяснить и то, какую роль в этой схеме играл директор ООО «Владен» Дмитрий Волченсков. Этому обществу принадлежит 97% акций СЗАО «СКВО», на треть которых по решению суда имеет право Денис Касьяненко. Предполагается, что в качестве руководителя общества господин Волченсков обязан был контролировать прозрачность бухгалтерии СЗАО. Вместе с тем, он утверждает, что Леонидова была реальным помощником генерального директора предприятия Анны Касьяненко, что расходится с выводами следствия. Также есть вопросы и к главному бухгалтеру СЗАО «СКВО» – логично предположить, что ей по должности было положено контролировать перечисления финансов на карты Леонидовой. Видимо, дальнейшая судьба главбуха предприятия может напрямую зависеть от того, как она будет сотрудничать со следствием. Еще один человек, который может оказаться привлечен к расследованию в том или ином качестве – муж Анны Касьяненко — Анатолий Ефанов, работавший заместителем гендиректора СЗАО «СКВО». Господин Ефанов, как пишут «Агрументы недели», также настаивает на версии, что средства Розалии Леонидовой перечислялись законно. Похожие вопросы у следствия могут возникнуть и к другому заместителю гендиректора СЗАО «СКФО» Виктору Изотову.

Напомним, что Владимир Касьяненко с 1989 года возглавлял колхоз имени Военсовета СКВО в Зерноградском районе Ростовской области. Впоследствии предприятие была акционировано и с тех пор известно жителям ростовской области как СЗАО «СКФО». Касьяненко не раз избирали депутатом регионального парламента, он был зампредом комитета по аграрной политике, продовольствию и природопользованию. В первом браке с Лидией Касьяненко было создано ООО «Владен», которое владело 97,5% акций СЗАО «СКВО», нажито совместное имущество. В 2007 году Касьяненко с Лидией развелся, однако совместно нажитое имущество разделено своевременно не было. Владимир женился на Елене Григорьевой, у которой была дочь от первого брака. В 2015 году Владимир Касьяненко скончался. Сын от первого брака Денис фактически был обманным путем лишен Еленой своей доли в СЗАО «СКВО». Как утверждают «Аргументы недели», свою роль в лишении наследства могли сыграть нотариус Ларионов и глава администрации Красноармейского сельского поселения Ирина Люлюмова (сейчас работает замглавы администрации Зерноградского района). Однако благодаря помощи известного московского адвоката Сергея Жорина Денису Касьяненко удалось добиться справедливости и вернуть себе права на акции СЗАО «СКВО». Теперь он требует провести в обществе полный аудит, чтобы выяснить, как расходовались средства предприятия. По мнению адвоката Сергея Жорина, следственные действия и аудит предприятия могут выявить гораздо большие объемы вывода средств. Не исключено, что речь может идти о сотнях миллионов рублей.