Регионфинансбанк лишился лицензии РЕДАКЦИЯ, 26.11.2019 | 164 Регионфинансбанк лишился лицензии Банк России принял решение отозвать лицензию у Регионфинансбанка (регистрационный номер 3357, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора. «Бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — отмечается в сообщении. ЦБ неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, подчеркнули в Банке России. «Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — отметили в пресс-службе. Источник: banki.ru Источник РЕГИОНЫ
РЕГИОНЫ Токаев значит Victory 26.11.2019 Обозреватель «МК» передает из казахстанской глуши, где тоже выбирали президента Двойным праздником патриотической направленности было ознаменовано воскресенье в Казахстане. Сначала все сознательные граждане республики проснулись в выходной день спозаранку, чтобы посмотреть в 9 утра по ТВ, как гордость республики, прославленный боксер Геннадий Головкин нокаутирует в 4-м раунде своего соперника в Читать
РЕГИОНЫ Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Иваново 30.01.2020 В настоящее время сотрудники правоохранительных органов региона выясняют все детали автоаварии Читать
РЕГИОНЫ Семилетний школьник из Тольятти отдал свои деньги на борьбу с вирусом 01.04.2020 Деньги ребенок копил на игрушки и «отпуск», но не пожалел их на лечение людей от заболевания Читать