Троих жителей Дагестана осудят за организацию нелегального банка

Против злоумышленников были возбуждены уголовные дела 

Махачкала, 28 сентября. В Махачкале трое местных жителей развернули незаконную банковскую деятельность. Расследование уголовного дела против аферистов завершилось и прокуратура Дагестана предъявила им обвинение. Как оказалось, что 2018 году злоумышленники создали преступную группу. Используя ряд коммерческих организаций, которые по факту работали в качестве банков, обвиняемые незаконно привлекали деньги клиентов, заинтересованных в проведении транзитных финансовых операций.  

– В результате нелегальной деятельности члены преступной группы получили доход в размере свыше 21 миллиона рублей,  – сообщили РИА «Регион online» в пресс-службе прокуратуры по республике Дагестан.

Уголовное дело с собранными доказательствами вины злоумышленников направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.

Ранее «Регион online» сообщал, что в Дагестане местного депутаты и его товарища осудят за мошенничество с землей на 270 миллионов рублей. Путем обмана и составления поддельных документов они завладели тремя участками, которые находились в муниципальной и федеральной собственности.