Банда подпольных банкиров в КБР нелегально заработала 32 млн руб

Мошенники оформляли кредиты на несуществующих людей

Нальчик, 4 февраля. В КБР идет под суд банда из 14 банкиров, нелегально заработавших 32 млн руб, заявили в пресс-службе республиканского МВД.

В 2016 и 2017 годах банда вела незаконную банковскую деятельность. Что интересно, они использовали реквизиты свыше 40 подконтрольных им компаний. Мошенники обналичивали средства со счетов данных фирм и передавали их клиентам, получая за свою работу процент.

Двое организаторов ОПГ также обвиняются в хищении более 2,6 миллиона рублей, принадлежащих 3 банкам. Аферисты оформили кредитные договоры на 34 несуществующих людей.

В общей сложности в «теневом» обороте ОПГ находилось свыше 650 млн руб. Злоумышленники получили доход в размере 32 млн руб.

Ранее «Регион online» сообщал о том, как число задержанных по делу о финансовой пирамиде в КБР выросло до 6. Пострадавшие по наивности поверил рекламе о быстром заработке. Мошенники заработали 200 млн руб на 260 чел.