Две жительницы Нальчика вступили в ОПГ и создали нелегальный банк

Женщин обвиняют сразу по трем уголовным статьям – они незаконно заработали свыше 16 млн. рублей

Нальчик, 16 октября. Две жительницы Нальчика Кабардино-Балкарской Республики вступили в организованную преступную группировку и создали нелегальный банк, который нигде не регистрировали. Они незаконно заработали свыше 16 млн. рублей.

– Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 «незаконная банковская деятельность», п «б» ч. 2 ст. 173.1 «незаконная регистрация юридических лиц», ч. 2 ст. 210 УК РФ «участие в преступном сообществе», – сообщили «Регион online» в Управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денег. Переводы делали на счета подконтрольных им ИП, после обналичивали либо переводили на другие счета. Материалы дела переданы в суд.

В отношении остальных членов преступного сообщества расследование продолжается.

Ранее «Регион online» сообщал, что лже-сотрудник банка стащил зарплату с карточки жительницы Нальчика. Неизвестный мужчина под видом сотрудника банка позвонил на телефон 54-летней местной жительницы.