Двух жителей Нальчика судят за отмывание денег с доходом 6 млн руб

Они стали фигурантами сразу двух уголовных дел

Нальчик, 19 марта. В Нальчике на скамье подсудимых оказались двое местных жителей, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконной регистрации юрлиц.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в 2016-2017 годах они занимались отмыванием денег сторонних фирм. Обвиняемые заключали фиктивные договоры с компаниями и физлицами, переводили деньги на подставные фирмы, затем обналичивали или переводили на другие счета. В итоге был получен доход шесть миллионов рублей.

Точку в деле должен поставить суд Нальчика.

– В отношении иных соучастников указанных преступлений расследование уголовного дела продолжается, – рассказали «Регион online» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ранее «Регион online» сообщал о жителе Терского района, который избивал знакомого и вымогал у него деньги. Злоумышленнику грозит семь лет тюрьмы.