В Нальчике судят «черную банкиршу», обогатившуюся на 16 млн руб

Злоумышленница с сообщниками отмывали деньги

Нальчик, 10 июня. В Нальчике судят местную жительницу, которую обвиняют в отмывании денег.

Женщину обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконной регистрации юрлиц. Как выяснили следователи, горожанка в 2016-2017 годах состояла в банде, которая проводила подпольно банковские операции: переводила деньги со счетов фирм на подставные организации, после чего средства обналичивались. В итоге доход злоумышленников составил 16 млн рублей.

– Материалы уголовного дела направлены в Нальчикский городской суд КБР для рассмотрения по существу, – сообщили «Регион online» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Также суд рассматривает дела против еще троих сообщников.

Ранее «Регион online» сообщал о задержании мошенницы, которая обманула фермеров. Ущерб составил почти полмиллиона рублей.