В Ростове пресекли деятельность преступной группы, обналичившей 80 млн руб

Они проводили фальшивые транзакции через 12 компаний

Ростов-на-Дону, 14 августа. Правоохранители пресекли работу в Ростове-на-Дону ОПГ, занимавшейся нелегальной банковской деятельностью, отметили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Злоумышленники обналичили свыше 80 млн рублей.

В ОПГ входили 9 жителей Ростовской области 24-38 лет. Они были задержаны во время совместной масштабной операции управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД  и ФСБ региона.

По данным СК, в 2016-2020 годах участники ОПГ проводили фиктивные транзакции через 12 организаций, зарегистрированных на подставных людей. Фирмы-однодневки получали от компаний деньги за мнимые сделки. Среди основных направлений деятельности – покупка стройматериалов. Злоумышленники обналичивали деньги, взимали процент за свои услуги, оставшуюся наличность отдавали заказчикам. В налоговую они предоставляли фиктивную отчетность. 

Правоохранители провели свыше 30 обысков и выемок, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых. 5 участников ОПГ находятся под стражей, 3 избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще 1 – домашний арест.