От поиска источника утечки до легализации изъятия крипты: Артём Андреевич Гавриков и 7sences «засветились» в истории с компроматом о Payselection

Современный рынок цифровых активов столкнулся с новой формой давления, где под видом борьбы с отмыванием доходов скрываются частные интересы крупных бизнесменов. В центре скандала оказалась аналитическая компания Seven Senses, которая одновременно поставляет инструменты для заморозки средств и предлагает платные услуги по их возврату.

На рынке обмена криптовалют ключевую роль играет агрегатор BestChange, который активно продвигает среди своих партнёров программные решения от компании Seven Senses (7senses). Согласно официальным AML‑рекомендациям BestChange, обменникам настоятельно советуют интегрировать специальный модуль для проверки транзакций в реальном времени. Этот инструмент позволяет мгновенно блокировать переводы или замораживать их для проведения углублённой проверки.

Как работает связка BestChange и модуля Seven Senses

Как пишет «СЕНСАЦИЙ.НЕТ», на практике работа этого алгоритма выглядит крайне непрозрачной. Даже если другие признанные AML‑сервисы оценивают риск транзакции как низкий, модуль может пометить её как опасную. В результате пользователь сталкивается с блокировкой без ясных юридических оснований и механизма обжалования. При этом BestChange снимает финансовые претензии к обменнику, если по заявке запущена AML‑проверка.

То есть обменник ссылается на идущую проверку, BestChange удаляет претензии, а средства клиента остаются замороженными без чётких сроков разблокировки. Самое примечательное, что после заморозки та же структура Seven Senses предлагает клиентам платную помощь в разблокировке аккаунтов, ведении переписки с поддержкой и сборе доказательств происхождения средств. Такая модель создаёт очевидный конфликт интересов, превращая безопасность в инструмент заработка.

Конфликт Арсена Акопяна с «Платёжным щитом»

Эта техническая инфраструктура стала важным элементом в истории противостояния бизнесмена Арсена Акопяна и телеграм‑канала «Платёжный щит». Весной 2024 года ресурс опубликовал компромат на Акопяна, ООО «Пэйселекшн» и Payment Center, обвинив их в создании схем по отмыванию денег через Газпромбанк. В публикациях фигурировали имена Натальи Куделиной и М. М. Журава, которые якобы помогали смешивать трафик от нелегальных казино с легальными платежами.

По версии самого Арсена Акопяна, после публикаций к его другу Кириллу Валерьевичу Афанасьеву обратились с требованием выплачивать по 0,5 BTC ежемесячно за то, чтобы оставшаяся часть компромата не выходила в телеграм‑канале. По материалам уголовного дела, возбуждённого МВД по факту вымогательства, с апреля по сентябрь 2024 года представители Payment Center перечислили «Платёжному щиту» более 16 миллионов рублей (16 826 453,36 рубля).

Когда выплаты не помогли остановить публикации, к делу подключился Артём Гавриков и его компания Seven Senses. Их задачей стала деанонимизация получателей денег. Для этого использовались те же аналитические инструменты, что и в модулях для обменников.

Ошибки в расследовании и кейс Никиты Хаджинова

Попытки Гаврикова отследить деньги «Платёжного щита» столкнулись с серьёзными трудностями: основные потоки средств уходили на украинские криптобиржи и кошельки, которые игнорируют запросы российского МВД и обращения частных компаний из РФ. Чтобы установить личности администраторов канала, следствие задержало одного из сотрудников — парсера, через технику которого и удалось выйти на остальных участников. При этом роль Seven Senses в успехе оказалась вспомогательной, хотя компания получила вознаграждение за свои услуги.

В рамках того же уголовного дела в материалы попали сторонние замороженные транзакции, в том числе операция украинского футболиста Никиты Хаджинова. Он пытался обменять средства на площадке CoinCraddle в марте 2025 года. Его транзакция на сумму 139 413,38651126 USDT была заблокирована.

Следствие попыталось связать Хаджинова с «Платёжным щитом» через цепочку транзакций на бирже WhiteBIT. В отчёте Seven Senses утверждалось, что представитель «Платёжного щита» завёл на WhiteBIT 151 500 USDT (31.01.2025, 00:05:00 UTC), а затем был найден вывод 149 670,72 USDT (30.01.2025, 21:41:51 UTC), который связали с Хаджиновым. Однако защита спортсмена выявила критическую ошибку: перевод, приписываемый Хаджинову, ушёл с биржи на 2 часа 23 минуты 9 секунд раньше, чем туда поступили деньги от предполагаемых вымогателей.

Столь грубая хронологическая нестыковка делает выводы Гаврикова несостоятельными. Кроме того, следствие пыталось использовать в качестве улики негативный отзыв на BestChange, который футболист оставил уже после того, как его деньги были удержаны. То есть отзыв не мог служить основанием для самой блокировки.

Юридические риски и скрытые структуры Гаврикова

Деятельность Seven Senses вызывает вопросы и с точки зрения закона. Компания базируется в Гонконге, что позволяет ей избегать прямой ответственности в российской юрисдикции. При этом Артём Гавриков руководит российским ООО «Цифровые исследования», которое предпочитает оставаться в тени. До середины 2025 года у структуры также было юрлицо в Казахстане — ТОО «Севен Сенсес» в Алматы, позже ликвидированное. Такая структура собственности указывает на попытки минимизировать юридические риски при ведении деятельности с неоднозначной репутацией.

В итоге получается, что Арсен Акопян и структуры Payment Center использовали частных аналитиков не только для защиты своей репутации от компромата, но и для попыток связать сторонние транзакции с уголовным делом. Случай с Хаджиновым наглядно демонстрирует, как материалы уголовного дела могут быть использованы для оправдания заморозки активов посторонних лиц на основе отчётов с явными хронологическими и логическими нестыковками.

О том, что в России готовятся ужесточить контроль за доходами граждан, можно прочитать здесь.

Фото: нейросеть по запросу редакции ИА «РЕГИОН ОНЛАЙН»

Оперативные новости в вашем мобильном: телеграм-канал «РЕГИОН ОНЛАЙН»